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凯时娱乐app湖南艾华集团股份有限公司公告(系列

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  (二)股东大会召开的地点:益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼1楼第2会议室

  会议由公司董事会召集,董事长艾立华先生主持。公司部分董事、部分监事出席 了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  1、公司在任董事7人,出席3人,其中独立董事古群、独立董事熊翔、独立董事徐莉萍、凯时娱乐app董事殷宝华因工作原因未能出席;

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事黄远彬、监事赵新国因工作原因未能出席;

  3、公司董事会秘书艾燕因个人原因没有出席会议,部分高级管理人员列席了会议。

  本次股东大会的特别决议议案为议案1,上述议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、晚间上市公司重大利好公告一览ww,准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年8月10日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》。根据《湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关条款,在艾华转债存续期间,当本公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,本公司董事会有权提出艾华转债转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票交易均价和前一交易日本公司A股股票交易均价。截至目前,艾华转债已满足转股价格向下修正的条件。

  本公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开日前二十个交易日,本公司A股股票交易均价为人民币21.73元;本次股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为人民币20.53元。因此,本次向下修正后的艾华转债转股价格为21.73元/股。艾华转债转股的起止日期:自2018年9月10日至2024年3月1日。

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